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董事会

金沙城中心的运营在董事会的指导下进行管理, 在《金沙城娱乐中心网址》、《金沙城中心公司章程》以及董事会规定的任何补充议事规则所规定的框架内, 例如《金沙城中心》及董事会各委员会的章程.

标志

董事会成员

管道

董事会的选举和组成

纤维

董事会的运作

海岸

董事会对ESG实践的监督

董事会各委员会

董事会各委员会

独立

独立

董事会评估

董事会评估

董事会会议

董事会会议

董事会之选举及组成

根据公司章程, 金沙城中心公司的董事会最少由7人组成,最多由12人组成. 董事会至少每年在每次年度股东大会上以股东的简单多数投票选出. 董事会成员的任期应从其当选的股东大会结束时开始, 或晚些时候由股东大会决定, 并于下次年度股东大会结束时届满. 年度股东大会于每年6月30日前召开.

董事会的领导结构包括主席和副主席,每年由董事会选举产生, 并由董事会独立董事确认, 根据公司管治及提名委员会的建议,从董事会成员中获得提名. 根据芬兰法律和金沙城娱乐中心网址的规定,董事会主席有特定的职责 公司管治指引. 董事会副主席在他或她被阻止履行他或她的职责时承担董事会主席的职责.

董事会通过了关于董事会多元化的原则, 描述了金沙城娱乐中心网址对促进董事会多元化构成的承诺,以及在确定和推荐新的董事会候选人以及连任现任董事会成员时,多元化如何融入金沙城娱乐中心网址的流程和实践.

金沙城中心, 多样性不是一个静态的概念, 而是将董事会作为一个整体所需元素的相关组合,并在此基础上随着时间的推移而发展, 除此之外, 金沙城中心的相关业务目标和未来需求. 董事会多元化被视为一种改善和发展的手段,而不是目的本身. 金沙城娱乐中心网址董事会的多元化是从多个方面考虑的,包括, 但不限于, 技能与经验, 年龄, 国籍, 种族, 文化教育背景, 自我性别认同, 性取向以及其他个人品质. 董事会应包括一种以上性别的代表.

金沙城中心承认并支持芬兰政府于2015年2月17日通过的关于芬兰大中型上市公司董事会性别平等的决议. 金沙城中心每年报告其在性别代表方面的目标, 实现它的方法, 以及它所取得的进步. 金沙城中心的目标是在董事会中至少有40%未被充分代表的性别代表.

管

董事会多元化原则

董事会的运作

董事会代表金沙城中心的股东,并对股东负责. 而其最终的法定责任是对股东, 董事会也会考虑公司其他利益相关者的利益. 委员会的职责是积极的, 而非被动, 并包括评估金沙城中心战略方向的责任, 其管理政策的有效性及其执行情况由管理层定期进行.

委员会成员有责任本着诚信和应有的谨慎行事, 以便在知情的基础上进行商业判断, 他们合理且诚实地认为这符合金沙城中心及其股东的最大利益. 履行这一义务, 董事会成员必须将所有可合理获得的相关资料告知自己. 董事会和各董事会委员会还有权任命独立的法律顾问, 财务顾问或其他他们认为必要的顾问. 公司将向董事会和各委员会提供足够的资金,以履行其职能,并为其顾问的服务提供报酬.

董事会最终负责监督和审查金沙城中心的财务报告过程, 相关控制和审计职能的有效性以及金沙城中心外部审计师的独立性, 以及监督年度和合并财务报表的法定审计. 董事会的职责还包括监督金沙城娱乐中心网址最高管理层的结构和组成,监督与金沙城娱乐中心网址业务相关的法律合规和风险管理. 这样做, 董事会可为资本支出设定年度范围及/或个别限额, 未经董事会单独批准不得超过的投资和剥离,以及财务和非财务承诺.

在风险管理政策和流程中, 委员会的职责包括与财务有关的风险分析和评估, 策略及业务检讨, 最新情况和决策建议. 风险管理政策和流程是董事会审议的组成部分,并定期向董事会提供与风险相关的最新情况. 有关金沙城娱乐中心网址风险管理政策及流程的详细说明,请参阅“风险管理”.

董事会有责任任命和解除总统和首席执行官, 行政总裁, 首席财务官和首席法务官.

董事会批准并由董事会独立董事确认总统和首席执行官的薪酬和雇佣条款, 遵守芬兰法律的要求, 根据董事会人事委员会的建议. 集团领导团队其他成员的薪酬和雇佣条件由人事委员会根据总统和CEO的建议批准.

董事会的运作

环境和社会活动及治理实践(ESG)的董事会监督

根据金沙城娱乐中心网址的公司治理指引, 董事会评估金沙城中心的环境和社会活动以及治理实践(ESG), 相关风险和目标设定及其在公司的实施和有效性. In 2021, 董事会批准了短期激励计划中包含的有关气候变化和多样性的关键ESG目标,并审查了不断变化的ESG要求和期望, 投资者反馈和披露方法. 除了, 董事会委员会在各自的职责范围内监察公司的环境及社会发展及活动.

在2021年, 审计委员会的职责包括, 在别人, 新的气候和其他可持续发展报告要求的实施规划, 以及对道德和合规项目以及网络安全风险和成熟度的监督. 审计委员会还每年审查年度报告和相关监管文件中披露的可持续性信息,以及金沙城中心产品中冲突矿物的使用情况. 人事委员会协助董事会将esg相关指标纳入激励结构,并监督人力资本管理, 包括与金沙城中心文化相关的人事政策和实践, 员工福利, 多样性, 招聘, 发展和留存. 公司管治及提名委员会在环境方面对董事会进行评估并提供建议, 与社会和治理(ESG)相关的活动和实践, 旨在完善与之配套的治理结构. 技术委员会审查如何将可持续性嵌入金沙城娱乐中心网址的技术战略和路线图.

海岸

独立

目前董事会成员均为非执行董事.

本届任期始于2022年年度股东大会, 根据纽约证券交易所的规则、《金沙城娱乐中心网址》的独立性标准以及在整体评估中考虑到的其他因素和情况,所有董事会成员已被确定独立于金沙城中心及其主要股东(目前没有股东持有10%或以上的股份或投票权).

所有现任董事会成员都决心独立于公司的外部审计师.

进一步, 董事会已决定审计委员会的所有成员, 包括其主席, 卡拉Smits-Nusteling, 是在提交给美国的20-F表格年度报告第16A项要求中定义的“审计委员会财务专家”吗.S. 证券交易委员会(“SEC”).

所有董事在其他上市公司的信任职位已被披露,并被评估为符合金沙城中心公司治理准则.

董事会每年对其成员的独立性进行评估, 除此之外, 在提名及管治委员会的协助下,持续进行. 

独立

董事会评估

符合金沙城娱乐中心网址的公司治理指引, 董事会每年进行一次绩效评估, 其中还包括对董事会委员会工作的评估, 董事会和委员会主席及个别董事会成员. 审计委员会的评价是自我评价,同时定期聘请外部评价人员. In 2021, 评估过程由外部评估人员进行,包括书面问卷和访谈. 作为董事会评价过程的一部分,还要求选定的管理成员提供反馈. 每年, 评估结果由整个董事会讨论和分析,并在此讨论的基础上商定改进行动.

服务器机房

董事会会议

除委员会会议外,理事会在2021年举行了12次会议. 这些会议中约67%是面对面或通过视频连接的定期会议. 其他会议以书面形式举行. In 2021, 由于COVID-19大流行,会议主要通过视频连接进行.

面对面/视频会议

书面会议

出席所有会议

董事会全体

8

4

99

审计委员会

7

0

96

公司管治及提名委员会

4

0

100

人员委员会

5

0

100

技术委员会

4

0

100

董事出席2021年董事会和委员会会议的百分比见下表:

董事会

审计委员会

公司管治及提名委员会

人员委员会

技术委员会

巴尔道夫纱丽

100

-

100

100

100

Kari Stadigh

100

-

100

100

-

布鲁斯·布朗

100

-

100

100

100

托马斯Dannenfeldt

100

100

-

-

100

珍妮特·霍兰

100

100

-

-

100

爱德华Kozel

92

86

-

-

100

伊丽莎白·纳尔逊
(直到8.4.2021)

100

100

-

100

-

Søren Skou

100

-

-

100

-

卡拉Smits-Nusteling

100

100

100

-

-

另外, 许多董事都出席了, 作为非投票观察员, 他们不是委员会成员的会议.